18.01.2022 - Pendik Ticaret ve İş Platformuna Hoşgeldiniz.
Pendik Firma ve İş Platformu

Mali Hareket Misyon Gücü (FATF) Türkiye’yi ‘Gri Listeye’ ekledi

FATF Lideri Marcus Pleyer bugün Paris’te gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’nin ‘Gri Liste’ye alındığını açıkladı. FATF, Türkiye’nin …

Mali Hareket Misyon Gücü (FATF) Türkiye’yi ‘Gri Listeye’ ekledi
kariyer-2.png

FATF Lideri Marcus Pleyer bugün Paris’te gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’nin ‘Gri Liste’ye alındığını açıkladı.

FATF, Türkiye’nin Memleketler arası İşbirliği İnceleme kümesi tarafından özel izlemeye alınması tavsiyesinde bulunmuştu. ‘Gri liste’ olarak da bilinen bu kümenin içerisinde Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen üzere ülkeler bulunuyor.

Gri liste ne manaya geliyor?

FATF’in kendi sitesindeki tanıma nazaran, gri liste aslında kapsadığı ülkelerin artırılmış bir izlemeye tabi olmasını öngörüyor. FATF, gri listeye alınan bir ülkenin stratejik eksikliklerini belirlenen vakitte giderme taahhütünde bulunduğunu belirtiyor.

FATF, 1989 yılında kara para aklama, terörün finansmanı ve memleketler arası finansal sistemin bütünlüğüne yönelik öbür emsal tehditlerle çaba etmek hedefiyle kuruldu.

Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu FATF, her yıl yaptığı kıymetlendirme toplantılarında kara paranın aklanması, terör finansmanının engellenmesi alanındaki tabloyu paylaşıyor.

Kara listesi de bulunuyor

Ülkeleri iki farklı listede pahalandıran FATF’nin kara listesine girenler kara para aklama ve terör finansmanı konusunda iş birliğinde bulunmayan ülkelerden oluşuyor. Son olarak İran ve Kuzey Kore üzere ülkeler milletlerarası finans sistemini tehdit oluşturdukları gerekçesiyle bu listede bulunuyor.

Gri liste ise kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın nezaret altında tutulması manasına geliyor. Gri listeye alınan ülkeler muhakkak bir vakit zarfı içerisinde FATF amaçlarında geride kaldığı stratejik eksikliklerini giderme taahhüdünde bulunarak ve gerekli adımları atarak bu listeden çıkabiliyor. Örneğin haziran ayındaki Son FATF toplantısında Gana listeden çıkarılmıştı.

2011’de gri listeye giren Türkiye 2014’te çıkmıştı

Daha evvel 2011 yılında gri listeye giren Türkiye, yapılan düzenlemelerin akabinde periyodun Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vaktinde 2014 yılında listeden çıkarılmıştı.

FATF tarafından Aralık 2019’da yayınlanan bir raporda Ankara’nın “kara para aklama ve terörün finansmanından kaynaklanan riskleri” anladığını söylenirken, “ülkenin bu kabahatlerle çaba çerçevesinde önemli eksiklikler” bulunduğu söz edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz temmuz ayında yayımladığı genelgede FATF tavsiyelerinin dikkate alınarak, “Türkiye’de Kabahat Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Gayrette ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Evrakı (2021-2025)”nin hazırlandığını duyurmuştu.

Erdoğan, strateji dokümanı hazırlamıştı

Erdoğan, “FATF, aklama ve terörizmin finansmanı alanında geliştirdiği standartlar çerçevesinde ülkelerin ahenk seviyesini de izlemektedir. Bu maksatla, ülkemiz son olarak 2019 yılında dördüncü tıp karşılıklı kıymetlendirme sürecinden geçmiştir. Ülkemizin Karşılıklı Kıymetlendirme Raporu ise Ekim 2019’da kabul edilmiştir. Bu çerçevede; aklama kabahati, irtibatlı öncül hatalar, terörizmin finansmanı cürmü ve bu cürümlerden elde edilen gelirler ile tesirli gayret edilebilmesi hedefiyle, FATF’nin tavsiyeleri de dikkate alınarak, ‘Türkiye’de Kabahat Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Çabada ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Dokümanı (2021-2025)’ hazırlanmıştır.

kariyer-2.png
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ